Malteška Pilatus banka zatvorena zbog optužbi za finansijske prevare

Evropska centralna banka je oduzela dozvolu malteškoj Pilatus banci nakon što je njen vlasnik uhapšen u Americi na osnovu optužbi za pranje novca.

Malteška agencija za finansijske usluge je najavila ovaj potez, rekavši da je pozvala Evropsku centralnu banku da sprovede akciju.

Novinarka Dafne Karuana Galicija, koja je prošle godine ubijena bombom u automobilu, optužila je banku za vršenje nedozvoljenih isplata.

Banka je od tada pod istragom Evropske unije.

Ipak, malteške vlasti su poslovanje banke zamrzle tek u martu, kada je uhapšen vlasnik Ali Sadr Hašemi Nedžad.

Prema optužnici podnetoj saveznom sudu na Menhetnu, Hašemi je optužen za učestvovanje u pokušaju zaobilaženja američkih sankcija Iranu.

Malteška agencija za finansijske usluge je predložila ukidanje dozvole u junu, ali je proces trajao duže zbog pravnih prepreka, navode iz Evropske centralne banke.

Karuana Galicija je pisala o Malti tokom istrage o Panamskim papirima i skrivenim uplatama namenjenim političarima i ostalim moćnicima.

Ona je optužila Pilatus banku za brojne malverzacije, uključujući isplate visokim zvaničnicima Malte i Azerbejdžana.

Trojica su optužena za njeno ubistvo - braća Džordž i Alfred Deđorđo i njihov prijatelj Vins Muskat - i uhapšeni su tokom policijske akcije u decembru 2017. godine.

Oni su optuženi za ubistvo i tokom saslušanja su se izjasnili kao nevini. Još uvek su u pritvoru.