Uhapšen odgovorni u pirotskom preduzeću zbog pranja novca
Zbog sumnje na pranje novca uhapšen je 69-godišnji N. A. iz Beograda, kao odgovorno lice pirotskog preduzeća „SN Protect“, kažu iz policije.
pranje novca
Uhapšenom članu kriminalne grupe iz Niša određen pritvor
47-godišnjem M. L. iz Niša, koji je početkom ove nedelje uhapšen zbog sumnje na pranje novca, određen je pritvor do 30 dana, kažu iz Višeg suda u Beogradu. On se tereti da je u sklopu kriminalne grupe, zajedno sa bratom Mladenom Lazarevićem “Pink Panterom” i sa još šest osoba, ilegalno stekao najmanje 13 miliona evra.
Uhapšena kriminalna grupa iz Niša zbog pranja novca
Zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od 2006. do 2023. godine izvršili niz krivičnih dela, kao i krivično delo pranja novca čime su stekli dobit od 13 miliona evra, uhapšena je kriminalna grupa iz Niša.
Nišlije, Nišlijka i Prokupčanin uhapšeni zbog pranja novca
Zbog sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca, poreska utaja i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost policija je uhapsila šest osoba, među kojima su trojica Nišlija, jedna Nišlijka i jedan muškarac iz okoline Prokuplja. Protiv još jedne Nišlijke policija je podnela krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršila krivično delo pranje novca. Sumnja se da su oni oštetili budžet Republike Srbije za 26.971.367 dinara.
Krivična prijava protiv Leskovčanina zbog pranja novca
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, uhapšene su tri osobe, dok će protiv 53-godišnjeg muškarca, odgovornog lica jednog privrednog društva iz Leskovca, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Uhapšena organizovana kriminalna grupa, među članovima i Aleksinčani
Zbog sumnje da su prali novac tako što su u Danskoj prodavali drogu i oružje, pa tim novcem kupovali i gradili nekretnine u Srbiji, uhapšeni su članovi organizovane kriminalne grupe, među kojima su Beograđani i Aleksinčani.
Uhapšen Doljevčanin sa Interpolove poternice
47-godišnjak iz Doljevca, za kojim je bila raspisana Interpolova poternica, uhapšen je zbog sumnje da je prao novac i nelegalno zaradio više od 9 miliona dinara i 257.700 evra, kažu iz MUP-a.
Hapšenja u Nišu zbog pranja novca i utaje poreza
Zbog sumnje da su na osnovu lažnih faktura za navodno isporučene palete, prenosili novac sa tekućeg računa svoje firme na račune drugih, a onda zahtevali da im se novac vrati, u Nišu su uhapšeni Z. B. (71) i Lj. A. (56). Sumnja se da su na taj način stekli stekli skoro 47 miliona dinara.
Uhapšena dvojica Piroćanaca zbog pranja novca
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, jer su od 2020. do 2023. godine oprali 2,7 miliona dinara stečenih kriminalom, policija je uhapsila 32-godišnjeg U. T. i 42-godišnjeg B. P. iz Pirota, a protiv još jednog muškarca podneta je krivična prijava.
U Nišu uhapšeno sedam osoba zbog pranja novca
Sedam osoba je uhapšeno, a protiv još 12 biće podnete krivične prijave zbog pranja novca. Sumnja se da su oni od maja 2020. do juna 2021. godine oštetili budžet Republike Srbije za preko 4 miliona dinara.
Uhapšeno četvoro preduzetnika iz Pirota, osumnjičeni za pranje novca
Za krivično delo pranje novca osumnjičeno je četvoro Piroćanaca koje je policija uhapsila, a kako saopštavaju, sumnja se da su novac koji potiče iz kriminalne delatnosti fiktivnim fakturama ubacili u legalne tokove.
Policija uhapsila 11 ljudi u Nišu zbog pranja novca
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca i stekli protivpravnu imovinsku korist veću od 94 miliona dinara, uhapšeno je 11 osoba, među kojima je i odgovorno lice privrednog društva “Becchini” iz Niša.
Oko 270.000 evra švercovali preko Preševa u fabričkim šupljinama automobila
Krijumčarenje skoro 270.000 evra sakrivenih u fabričkim šupljinama poda, prostoru za akumulator i ispod zadnjeg sedišta automobila, sprečili su carinici i policija na Graničnom prelazu Preševo.
Četvoro Nišlija uhapšeno zbog pranja novca
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, uhapšeni su odgovorno lice preduzetničke radnje „Kocit“ M. K. (62), faktički vlasnik nekoliko privrednih društava D. O. (65), formalni vlasnik M. B. (69) i knjigovođa u tim privrednim društvima M. T. (49). Pretresom stanova na više lokacija u Nišu pronađeno je preko milion dinara i preko 20.000 švajcarskih franaka.
Uhapšeni policijac i četiri osobe iz Niša zbog pranja novca
Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su policijski službenik A. H. (33), suvlasnik privrednih društava „Cash help“ i „Cash help plus“ Doo iz Niša, kao i formalni vlasnik i odgovorno lice istih društava S. H. (67) i suvlasnik M. J. (39), zatim i zaposleni J. M. (34) i T. S. (30). Pretresom prostorija policija je pronašla gotovinski novac u iznosu od više od 2 miliona dinara i deponovane čekove u vrednosti 35 miliona dinara.
